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２１日上午１０时，经数月缜密侦查经营后，公安部指挥调度大陆17个省市区公安机关与台湾警方采取同步行动，成功摧毁一个特大跨境电信诈骗犯罪网络群，抓获犯罪嫌疑人148名，捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所57处。
在这148人中，台湾籍犯罪嫌疑人66名，大陆籍犯罪嫌疑人82名。诈骗圈内的“技术龙头”赖某某、杨某某夫妇和负责为数十个诈骗团伙转账洗钱的“金融大佬”江某某等重量级犯罪嫌疑人，以及４０家长期为骗子提供网络支持和通信线路支持的通信运营商、代理商纷纷落网。 一个电话牵出惊天大案 ２００９年９月９日，浙江宁波市群众周某在家中接到一个陌生电话，对方冒用人民银行温州分行和温州市公安局名义，称其家中电话欠费并涉嫌洗黑钱，需要她将账户资金转账到安全账号内，骗走周某人民币９．４万元。 接报后，宁波警方立即开展侦查，很快查找到诈骗电话线路的支撑点在境外某台服务器上。仅２００９年８月至１０月，通过该服务器进入大陆的诈骗电话达１００多万个，浙江、北京、福建等１０多个省市４００名群众受骗，涉案金额达３６００多万元。 浙江省公安厅将此系列案件列为“１０．１．１”专案，并展开进一步侦查。经查，这个电信诈骗网络群由三大群体组成：第一个群体是电信诈骗集团，拨打诈骗电话的犯罪窝点多设在台湾或国外；第二个群体是为电信诈骗集团提供通信线路、服务器和软交换平台等技术支撑的通信运营商、经营业者；第三个群体是为电信诈骗集团转移赃款的取款人员。这三大部分群体既紧密联系，又相对独立，相互之间通过非接触的资金付费方式维持诈骗网络的运转。 公安部接到浙江公安机关专报后高度重视，国务委员、公安部部长孟建柱要求统一协调，狠狠打击，以切实维护人民群众切身利益。 公安部刑侦局将此案列入２０１０年挂牌督办第一号大案，决定协调台湾警方打击诈骗源头，组织大陆各涉案地公安机关打击非法网络平台和线路平台，打击诈骗分子的帮凶，斩断境外诈骗窝点的线路管道，瘫痪其网络平台；同时通过打击推动通信行业监督管理建设，堵塞漏洞，切断诈骗电话来源。 案件呈现四大特点 今年２月，全国17个省市区公安机关在公安部的统一部署下拉开战幕。与此同时，公安部刑侦局会商台湾警方，对藏身台湾的主犯和诈骗窝点开展相关工作。 在侦查中，警方发现，此案的违法犯罪活动具有四个特点： 一是电信诈骗犯罪集团通过软件拨打诈骗电话。若干个设在台湾和国外的电信诈骗犯罪窝点通过３０台始发地服务器（主要在台湾），进入互联网，经相关服务器群发和改号，进入大陆境内的２７台落地对接服务器，最后转入大陆各地固话网接入百姓家中。 二是一大批运营商、经营者为电信诈骗集团提供技术支撑。大陆共有８０余名不法运营商参与提供电信诈骗线路、平台服务。其中，提供诈骗电话对接服务的运营商涉及全国１１个地方共２７家公司。 三是一大批银行账户转移电信诈骗赃款。通过调查，共发现遍布全国各地的涉案银行账号６３０个，其中有２１个账号仅在２００９年４月至１１月就转移赃款达３９８０多万元，犯罪嫌疑人分别在境内和台湾进行网银转账。 四是３名主要涉案嫌疑人负责电信诈骗集团与通信企业衔接运作。犯罪嫌疑人杨某某（女，福建省漳浦县人），台湾飞讯通讯公司雇员，受台湾人赖某某指挥，专门在大陆购买、租用服务器、线路等；赖某某则负责向台湾岛内、国外的台湾籍电信诈骗集团出租网络电话线路事宜；另一犯罪嫌疑人杨某某（男，福建省漳浦县人）专门在大陆向服务器供应商、线路对接商、软件供应商支付费用。 案件背后暴露诸多问题 ６月２１日，在掌握了充分确凿的犯罪证据后，大陆公安机关与台湾警方同步“收网”，大陆17个省区市公安机关派出５００余名警力，在大陆抓获82名犯罪嫌疑人，收缴117台服务器、１４台电脑等大批涉案物品；台湾警方派出警力５００余人，在台湾岛内抓获66名犯罪嫌疑人，铲除诈骗窝点及地下洗钱场所57处，缴获现金５９００万新台币。 “从拨打电话的诈骗窝点，到为骗子提供网络平台和通信线路支持的不法分子，以及负责转账取款的犯罪嫌疑人，电信诈骗犯罪的数个环节都得到摧毁。”专案组总指挥、公安部刑侦局副局长黄祖跃介绍，这是近年来大陆公安机关打击电信诈骗团伙最完整、最彻底、最成功一仗，也是大陆公安机关与台湾警方通力合作，共同打击跨两岸刑事犯罪的成功案例。 参与侦办此案的打击电信诈骗犯罪专家、北京市公安局刑侦总队金大志介绍，此案也暴露了通信和银行在行业监督管理方面存在的诸多问题，特别是一些通信运营商开通透传线路为骗子提供任意显号支持，社会危害极大，部分通信运营商、代理商和基础业务经营者明知故犯，成为电信诈骗分子的帮凶，有些银行对批量开卡、委托办卡审核把关不严等问题，应引起相关部门高度注意。 黄祖跃表示，公安部正在组织全国公安机关开展“打击电信诈骗犯罪专项行动”，对于此类屡屡祸害人民群众切身利益的多发性案件，公安机关将继续保持严厉打击的高压态势，组织各地公安机关狠狠打击，决不手软，打得他们不敢为骗子提供线路，打得骗子不敢对老百姓下手。 (编辑：编辑部 来源:公安部) |
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